据警方称，涉案的是24岁华裔男子甘凯文（Kevin Gan）。7月16日，他在宾州斯泰特科利奇斯市（State College）一处购物中心的停车场被便衣警察拘捕。随后，地方法官驳回了他的保释请求。
据警方在宣誓书（Affidavit）中写道，受害老夫妇告诉警方，6月2日他们的电脑弹出一个窗口，声称他们遭遇了安全©洞，并提供了一个号称是微软公司的联系电话。当妻子拨打该号码时，一名男子告诉她，有人以她和另一位同姓人士的名义开设了一个银行账户，且该账户“正在转移巨额资金以支持儿童色情活动”。
据宣誓书所述，随后受害妻子的电话被转接至一名自称是“银行”的男子，接着又被转接给了一名自称马歇尔（Edward Marshall）男子，此人声称他在联邦财政部工作。
据悉，马歇尔告诉受害妻子说她已触犯多项法律，并“威胁要吊销她的社安号，还要施加其他惩罚”。马歇尔还称她的账户将被冻结，她必须将资金转交给他代为保管，以避免惩罚。
在通话中，受害妻子提到她与丈夫有一个联名账户，且丈夫收藏了一些金币。马歇尔则指示她将金币打包，让丈夫将价值9.7万美元的金币送到某地交给一名赶到的男子。
